СБУ закрила великий конвертаційний центр

193
Речник Служби безпеки України повідомив, що правоохоронці зупинили роботу конвертаційного центру з обігом більш ніж у 100 мільйонів гривень.

СБУ закрила великий конвертаційний центр
«Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур і через укладання безтоварних угод переводили гроші в готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші й за межі України. Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертаційного центру», − повідомляє Економічна правда із посиланням на прес-центр СБУ.
Під час обшуку працівники СБУ виявили та вилучили велику суму готівкою в іноземній валюті, підроблені документи, фіктивні печатки підприємств, затримали більше 20 працівників компанії.

Коментарi

Коментарiв